Легализация денежных средств

Одно из самых распространенных преступлений в экономической сфере – это легализация или отмывание денежных средств, которое часто сопряжено с хищением имущества, его присвоением, растратой, мошенничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, уклонением от налогов. Легализация представляет собой заключение сделок с приобретенными незаконным путем денежными средствами и прочим имуществом с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами и имуществом. Законодательством установлена ответственность как за отмывание собственных незаконных доходов, так и за легализацию преступных доходов, полученных другими лицами. Максимальное наказание за это преступление составляет 7 лет лишения свободы.


Осуществляя защиту обвиняемого или подозреваемого в отмывании финансов, адвокат устанавливает:

  • Наличие либо отсутствие доказательств того, что данные денежные средства или другое имущество получены именно преступным путем.
  • Наличие или отсутствие доказательств того, что финансовые и прочие операции совершались именно с теми денежными средствами и имуществом, которые были получены в результате противозаконной деятельности.
  • Преследовалась ли цель совершения преступления, а именно, придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом.

Обвиняемым в отмывании финансовых средств может стать любой гражданин, являющийся фигурантом уголовного дела по другим видам экономических преступлений, так как эти преступления и легализация взаимосвязаны, как было отмечено ранее. Поэтому сопровождение уголовного дела по легализации доходов целесообразно поручить юристу широкого профиля, специализирующемуся на различных видах экономических преступлений, налоговом, уголовном и других отраслях права.


Услуги адвоката по вышеуказанным вопросам:

  • Консультация.
  • Представление интересов потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого.
  • Изучение и правовая оценка материалов дела.
  • Независимое расследование, сбор доказательств и опрос свидетелей.
  • Прогноз перспектив решения дела.
  • Разработка стратегии защиты прав и интересов доверителя.
  • Представление интересов и защита прав доверителя на этапе предварительного следствия, в том числе при проведении следственных мероприятий, и в судах всех инстанций.
  • Защита прав осужденного на стадии исполнения приговора.

Если вас обвиняют в легализации финансовых средств или в другом преступлении, звоните адвокату Быкову А.К. на номер +7 (903) 784-20-24. Юрист обеспечит соблюдение закона в действиях сотрудников следственных и судебных органов, защитит ваши права и честное имя, если вы являетесь невиновным, а в случае виновности добьется, чтобы суд вынес максимально справедливый приговор.


Услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Кроме этого, возможно Вас заинтересуют адвокат по незаконной предпринимательской деятельности или адвокат по подделке документов.

Поделиться:
Яндекс.Метрика