Легализацию денежных средств в народе называют просто – отмывание денег. Легализация денежных средств – термин, определяющий действия (приобретение имущества или его реализация, заключение сделок и т.п.) с незаконно приобретенными активами или денежными средствами. Это экономическое преступление. К запрещенным операциям можно отнести вывод денег из теневой экономики и вовлечение их в официальную деятельность.
В чем смысл такого преступления? Основная цель данных махинаций – сокрытие истинного источника дохода. Основной причиной совершения преступления является желание мошенников уклониться от налогов.
Мошенники, прибегающие к легализации денег, могут подменять реальные документы поддельными, искажая тем самым экономическую информацию, содержащуюся в бумагах.
Среди «отмывающих» деньги очень популярны страны, банковские структуры и системы которые позволяют обойти множество налогов, а так же сохранить инкогнито. Таким образом, даже если преступление будет раскрыто, истинный виновник может не понести заслуженного наказания, которое может быть весьма суровым, а именно до 10 лет лишения свободы с конфискацией (или без таковой) имущества.